Про банковские операции ( по Гололобову): monetam

Искреннее и нежное умиление и желание погладить по головке вызывают в соцсетях посты вроде «Проклятый Сбербанк заблокировал мою транзакцию и требует какие-то подтверждающие документы. Это мои деньги!! Мерзкий Греф – гори в Аду!!». Давно ведь пора понять, что эпоха «банковского благоденствия и халявы» прошла навсегда и безвозвратно. Банки уже не столько озабочены, как бы заработать денег, да еще на разных геморройных мелких клиентах, а как бы не попасть под чудовищные штрафы или уголовное дело по отмыванию денег, коррупции или финансированию терроризма. Причем одно такое приличное деле может привести к фактическому «вычеркиванию» провинившегося банка из мировой финансовой системы и его последующему неизбежному банкротству, а также попаданию его собственников и менеджеров во всевозможные зверские «черные списки», которые хуже, чем средневековые списки прокаженных. Так что, банки теперь вам, господа, ничего не должны, а вы должным банкам доказать, что вы ничего не прячете, не украли и не отмываете. А стоны и жалобы тут абсолютно бесполезны. Цивилизованным мир уже давно живет так: чистые деньги – это одно, деньги «под подозрением» - совсем другое. Иногда у меня уходит по 3-4 месяца для того, чтобы подготовить независимые заключения и собрать все документы, чтобы доказать банку, что у клиента деньги «нормальные» и с ним можно иметь дело. И с каждым годом на моей специализации все больше студентов, которые хотят изучать комлайанс и вопросы борьбы с финансовой преступностью. И за этим будущее: один человек в банке 21 века будет зарабатывать деньги (например, на тех же биткоинах), а еще девять человек – эти операции учитывать, готовить отчеты, обеспечивать кибер-безопасность и следить, чтобы кото-то чего-нибудь не отмыл и не украл. Одним словом – тщательно думайте, куда и кому переводите деньги и собирайте бумажки по всем вашим операциям.

Про банковские операции ( по Гололобову)

Легкая жанровая смесь, или фильм "Путешествие будет приятным" ( 1982)

Фантастика. Атомный реактор.

Крокодил 1987 № 15 (1509) " Ну что , ребята, пойдёте за новым вожаком ?"

Error